根據(jù)市委統(tǒng)一部署,2019年5月5日至7月12日,市委第二巡察組對承德市國控投資集團有限責(zé)任公司進行了常規(guī)巡察。11月28日,市委巡察組向國控集團黨委反饋了巡察意見。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。
一、高度重視巡察整改工作
(一)提高思想認識,切實加強領(lǐng)導(dǎo)。集團公司黨委高度重視巡察整改工作,在市委第二巡察組反饋意見第二天,黨委書記主持召開黨委(擴大)會議專題研究反饋意見,統(tǒng)一思想認識,接受巡察組對集團公司的巡察意見,要求把巡察整改工作作為一項嚴肅的政治任務(wù),正視存在的問題,深刻剖析原因,扎實抓好整改,確保按時完成整改任務(wù)。集團公司黨委成立了由黨委書記任組長的巡察反饋問題整改領(lǐng)導(dǎo)小組,負責(zé)巡察整改工作部署、決策研究、效果評價等工作。巡察反饋問題整改領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,負責(zé)聯(lián)絡(luò)保障、文字材料、綜合協(xié)調(diào)、督促整改等工作。自反饋意見以來,集團公司共召開黨委(擴大)會議3次、專題調(diào)度會議2次,確保巡察整改工作扎實有序推進。
(二)堅持問題導(dǎo)向,確保整改到位。集團公司黨委堅持問題導(dǎo)向,正視巡察反饋的問題,根據(jù)市委第二巡察組反饋的三個部分12個方面25個具體問題,研究印發(fā)《關(guān)于落實市委第二巡察組反饋意見的整改方案》,制定整改措施71條。黨委書記履行第一責(zé)任人職責(zé),每一項任務(wù)由一名黨委委員或領(lǐng)導(dǎo)班子成員負責(zé),明確牽頭部室(公司)、協(xié)辦部室(公司)和完成時限,形成巡察反饋意見整改落實工作臺賬,確保整改期限明確、任務(wù)到位、責(zé)任到人。
(三)突出工作重點,層層壓實責(zé)任。集團公司黨委書記切實擔(dān)負起巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任,親力親為,組織落實巡察整改任務(wù);紀委書記落實黨委要求,監(jiān)督整改的每個具體工作;班子其他成員按照“誰主管、誰負責(zé)”要求,根據(jù)制定的整改方案和臺賬,抓好分管范圍內(nèi)的整改工作,層層傳導(dǎo)壓力,級級壓實責(zé)任。2019年12月25日,集團公司召開了巡察整改專題民主生活會,領(lǐng)導(dǎo)班子及班子成員對照巡察反饋意見,認真進行了對照檢查,深刻剖析思想根源,開展批評與自我批評,推動整改工作向縱深發(fā)展。
(四)重視源頭治理,狠抓建章立制。集團公司黨委針對巡察反饋的問題,舉一反三,深刻反思,著力健全完善各項規(guī)章制度。先后制定、修訂完善了《黨委會議制度》《黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度》《黨建工作制度》《關(guān)于嚴格落實全面從嚴治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任的落實清單》等16項制度。同時,加強巡察整改及制度落實情況的監(jiān)督檢查,防止巡察反饋問題再度出現(xiàn)。
(五)運用巡察成果,推動集團發(fā)展。集團公司黨委把抓好巡察整改工作與加強黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)、與推動融資創(chuàng)新和有效化解防范金融風(fēng)險、與發(fā)揮投資職能和依法合規(guī)開展投資工作、與勇?lián)鷩笊鐣?zé)任和主動為市委市政府排憂解難、與提高資本運營水平和提升自身造血能力等工作有機結(jié)合起來,真正把整改的過程變成解決問題、堵塞漏洞、加強管理、完善制度的過程,以扎實的整改成效促進集團公司創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展。
二、巡察反饋問題的整改落實情況
(一)關(guān)于貫徹落實黨的路線方針政策和中央、省市委重大決策部署情況方面
1.關(guān)于“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不夠深入”問題
(1)在結(jié)合實際貫徹落實上下功夫不足
整改情況:①結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育,深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,認真學(xué)習(xí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,印發(fā)《黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度》(承國控黨字〔2019〕7號),進一步將理論學(xué)習(xí)制度化、規(guī)范化。②印發(fā)《中共承德市國控投資集團有限責(zé)任公司委員會黨委會議制度(試行)》(承國控黨字〔2019〕1號),明確要求在研究工作時,每位班子成員要結(jié)合自身分管工作,積極主動發(fā)表意見,保證各項方針政策、重大部署在集團公司貫徹執(zhí)行。
(2)貫徹落實習(xí)近平新時代國有企業(yè)改革發(fā)展有關(guān)重要講話指示批示要求上有差距
整改情況:①在“不忘初心、牢記使命”主題教育期間,認真貫徹落實習(xí)近平新時代國有企業(yè)改革發(fā)展有關(guān)重要講話和指示批示,專題學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記提出的關(guān)于國企改革的十個關(guān)鍵詞、習(xí)近平對國有企業(yè)改革作出的重要指示、省委《關(guān)于發(fā)揮國有企業(yè)黨委的領(lǐng)導(dǎo)作用的意見》等內(nèi)容。②加強跟蹤問效舉措,參與參股公司重大決策,重新調(diào)整了參股公司的董監(jiān)高成員,明確職責(zé),定期了解項目推進情況,通過參與參股企業(yè)的股東會,發(fā)表股東意見,督促投資企業(yè)盡快達產(chǎn)達效,并在后續(xù)的向市建投公司增資等投資項目中,嚴格履行投資決策程序,聘請第三方機構(gòu)編制專業(yè)的可研報告,為投資決策事項提供支撐。③對已接收市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)盤活利用前,委托專業(yè)評估機構(gòu)進行評估,注重國有資產(chǎn)保值率,并采用社會公開方式對資產(chǎn)進行招租,保證國有資產(chǎn)處置依法合規(guī)。對已出租、自營、合作經(jīng)營的市直行政事業(yè)單位資產(chǎn),盡快回籠資金,增加收益,提高國有資產(chǎn)增值效率,提升集團公司盈利能力。④嚴格執(zhí)行《市屬國有企業(yè)監(jiān)督管理辦法》,待市委市政府出臺《市屬國有企業(yè)投資管理辦法》后,結(jié)合工作實際,認真做好貫徹落實。對今后的投資項目,按照投資決策程序,委托中介機構(gòu),出具專業(yè)的可行性研究報告、盡調(diào)報告和風(fēng)險控制報告,并按程序提交黨委會集體研究討論,確保實現(xiàn)國有資產(chǎn)安全和保值增值。
2.關(guān)于“把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理結(jié)構(gòu)有待進一步完善”問題
(1)落實兩個“一以貫之”的要求還不夠到位
整改情況:①按照市委組織部《關(guān)于調(diào)整重點市屬國有企業(yè)黨組織設(shè)置和隸屬關(guān)系的通知》(承組通字〔2019〕56號),國控集團由黨支部調(diào)整為黨委,隸屬市委管理,市國資委黨委落實對企業(yè)黨建監(jiān)管責(zé)任。2019年10月29日,集團公司黨委正式成立。集團公司黨委的成立,進一步捋順了與集團公司成員企業(yè)黨組織的關(guān)系,保證黨和國家方針政策、重大部署在集團公司和各子公司得到堅決貫徹執(zhí)行,將黨的政治優(yōu)勢、組織優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為集團公司的發(fā)展優(yōu)勢。②公司是市國資委獨資企業(yè),實際控制人為市政府,需貫徹落實市政府的決策部署,公司對外股權(quán)投資均依法履行了企業(yè)法人制度,股權(quán)投資決策程序依法合規(guī)。③同時,公司主動謀劃優(yōu)質(zhì)項目,一是推動國創(chuàng)房地產(chǎn)公司實質(zhì)化運營,取得高新區(qū)土地使用權(quán)并取得相關(guān)資質(zhì)證書,國創(chuàng)房地產(chǎn)公司制定項目開發(fā)計劃,實施勘察設(shè)計施工總承包、監(jiān)理、全過程造價咨詢,預(yù)計2020年中旬可破土動工。二是著眼我市大健康產(chǎn)業(yè)布局和臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展,積極推進中國醫(yī)療民族衛(wèi)生協(xié)會中西醫(yī)結(jié)合腫瘤診療基地項目。
(2)“雙向進入、交叉任職”領(lǐng)導(dǎo)體制不夠完善,黨建進章程不及時
整改情況:①嚴格落實習(xí)近平總書記完善“雙向進入、交叉任職”領(lǐng)導(dǎo)體制要求,集團公司黨委正式成立后,按照《公司法》《承德市國控投資集團有限責(zé)任公司章程》《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例(試行)》,擬提名3名黨委成員進入董事會,目前正按干部管理權(quán)限向市委組織部、市國資委報告,預(yù)計3月底前完成。②已將黨建工作寫入公司章程,2019年12月30日上報市國資委審批。
(3)黨組織前置研討重大決策問題落實不夠好
整改情況:①按照市委組織部《關(guān)于調(diào)整重點市屬國有企業(yè)黨組織設(shè)置和隸屬關(guān)系的通知》(承組通字〔2019〕56號),2019年10月29日,國控集團黨委正式成立,現(xiàn)有黨委委員6人,各項決策均提交黨委提前研究。②印發(fā)了《中共承德市國控投資集團有限責(zé)任公司委員會黨委會議制度(試行)》(承國控黨字〔2019〕1號),從制度上確定黨委研究討論是各項決策的前置程序,明確了黨委前置討論研究重大決策問題的基本要求、內(nèi)容和決策程序。
3.關(guān)于“貫徹落實黨中央和省市委深化國企改革決策部署力度不夠”問題
(1)深化供給側(cè)改革謀劃不多
整改情況:①堅持市場化運作原則,依法合規(guī)開展投融資工作,化解公司隱性債務(wù),逐步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),豐富融資產(chǎn)品,做好化解債務(wù)的整體規(guī)模,同時通過持續(xù)注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),增加資產(chǎn)總量,將資產(chǎn)負債率控制在合理范圍內(nèi),防止發(fā)生金融風(fēng)險。②加強對集團公司供給側(cè)改革的研究工作,以參股或股權(quán)投資、資產(chǎn)盤活等方式,圍繞“熱力、水務(wù)、礦業(yè)、旅游、交通、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營、新能源、土地一二級開發(fā)八大板塊積極主動開展業(yè)務(wù),進一步提高集團收益。目前已對承德御源風(fēng)能有限公司、承德御楓風(fēng)能有限公司風(fēng)電項目兩個有分紅收益的項目增資。對于已接收的市屬行政事業(yè)單位資產(chǎn),抓緊履行公開拍租程序,盡快產(chǎn)生收益,并與參股企業(yè)聯(lián)系,跟蹤項目落實情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,加強對項目企業(yè)的跟蹤問效。③按照防范金融風(fēng)險、降低融資成本、保證融資工作的持續(xù)性為原則編制了公司近三年的融資計劃。采用申請批文、儲備批文、發(fā)行產(chǎn)品的融資方式,謀劃創(chuàng)新產(chǎn)品的發(fā)行、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和期限的合理錯配、資信評級的提升,在確保不發(fā)生金融風(fēng)險的同時,有效控制債務(wù)規(guī)模,有效降低融資成本。目前融資規(guī)劃部正在按照融資計劃逐步推進落實相關(guān)工作。
(2)推動國有資本向符合國家戰(zhàn)略的重點行業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域和優(yōu)勢企業(yè)集中上欠缺
整改情況:①對國家戰(zhàn)略領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)項目優(yōu)先重點研究,結(jié)合集團公司八大產(chǎn)業(yè)布局,持續(xù)推動土地開發(fā)、新能源、風(fēng)電、燃氣等領(lǐng)域資源整合,2019年11月完成對承德御源風(fēng)能有限公司、承德御楓風(fēng)能有限公司風(fēng)電新能源項目兩個有分紅收益的項目增資,為市建投公司參股的市建投天然氣公司增資項目提供資金支持。②堅決貫徹落實市政府決策部署,在保證企業(yè)正常運營不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險的情況下,支持水務(wù)、熱力、交通等成員企業(yè)做大做強,逐漸向重點行業(yè)傾斜。
(3)現(xiàn)代化企業(yè)制度還不完善
整改情況:①按照相關(guān)制度,今后公司管理層每年至少一次向董事會提供公司財務(wù)會計、經(jīng)營管理等有關(guān)資料,董事會審議后,將相關(guān)材料提供給監(jiān)事會。②今后嚴格遵守公司章程,調(diào)入高級管理人員及薪酬等相關(guān)事項,提請董事會研究。③建立完善監(jiān)事會組織機構(gòu),根據(jù)公司人員變動情況,向市國資委報送《承德市國控投資集團有限責(zé)任公司調(diào)整監(jiān)事會成員的請示》,更換部分監(jiān)事會成員。2019年12月30日,集團公司監(jiān)事會召開了2019年第一次監(jiān)事會會議,會議上通報了監(jiān)事會主席、監(jiān)事會成員的任免情況,綜合辦和計劃財務(wù)部代表集團公司向監(jiān)事會匯報了集團公司2019年度工作總結(jié)及2020年度工作安排,集團公司監(jiān)事會正式開始履行職責(zé)。今后將對集團公司的經(jīng)營效益、利潤分配、國有資產(chǎn)保值增值等方面進行檢查。
4.關(guān)于“貫徹落實國家發(fā)展戰(zhàn)略,做強做優(yōu)主業(yè)措施不夠有力”問題
(1)集團未結(jié)合主責(zé)主業(yè)制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃
整改情況:①公司結(jié)合主責(zé)主業(yè),按照防范金融風(fēng)險、降低融資成本、保證融資工作的持續(xù)性為原則編制了公司近三年的融資計劃,為企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃提供有力支撐。②按照市政府對國控集團的定位,結(jié)合集團公司實際情況,以熱力、水務(wù)、礦業(yè)、交通、旅游、新能源等八大板塊為支撐,加大對子公司的投資或資金支持,提高投資收益。2019年11月完成對承德御源風(fēng)能有限公司、承德御楓風(fēng)能有限公司風(fēng)電新能源項目兩個有分紅收益的項目增資,為市建投公司參股的市建投天然氣公司增資項目提供資金支持。③對于已接收的市屬行政事業(yè)單位資產(chǎn),抓緊履行公開拍租程序,盡快實現(xiàn)投資收益。另外,充分整合已收購的資產(chǎn)收入及現(xiàn)有停車場收入,增加集團本部主營業(yè)務(wù)收入。
(2)推動人才、資金向主業(yè)集中不夠,市場盈利能力和競爭力需提高
整改情況:①股權(quán)投資是長期投資,主要收入來源于被投資企業(yè)未來的股權(quán)分紅,目前被投資企業(yè)尚在運營初期,盈利較少,不具備分紅條件。②抓住全市醫(yī)療康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策機遇,市建投公司正在積極謀劃中國民族衛(wèi)生協(xié)會中西醫(yī)腫瘤診療基地項目,增加盈利性項目投資。③按照市政府的統(tǒng)一部署,積極推進國投電建公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)工作,增強新能源板塊業(yè)務(wù)板塊,提升盈利能力。
5.關(guān)于“落實防范化解重大風(fēng)險責(zé)任不夠到位”問題
(1)未結(jié)合實際研究建立防范化解重大風(fēng)險工作機制
整改情況:①公司稽核審計部認真梳理部室工作基本流程,對審計工作風(fēng)險點進行排查,并與風(fēng)險控制部積極溝通。同時,注重審計結(jié)果運用,借鑒已完成的審計項目,對審計發(fā)現(xiàn)問題歸納總結(jié)。②經(jīng)廣泛收集整理并深入學(xué)習(xí)研究內(nèi)控法律法規(guī)及政策性文件等資料,風(fēng)險控制部編輯《企業(yè)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制基本規(guī)范及指引匯編》,擬定《風(fēng)控手冊》,對集團主要業(yè)務(wù)中可能存在的風(fēng)險點進行列示,從防范利益沖突管理、內(nèi)部控制管理、法律合規(guī)管理、信息系統(tǒng)安全管理等多方面加強集團本部內(nèi)控管理。③已經(jīng)明確不得接受或者要求地方政府提供承諾函,今后不會再出現(xiàn)類似情況。同時,在《風(fēng)控手冊》中增加《合同管理辦法》,生效后,今后合同審查嚴格遵循合同法和集團合同管理辦法,特別在對重大借款合同進行法律審查時,提示主辦業(yè)務(wù)部門第一要借款方提供有效擔(dān)保,第二要依法及時辦理相關(guān)手續(xù),如應(yīng)收賬款抵押登記手續(xù)、不動產(chǎn)抵押登記手續(xù)等。
(2)規(guī)劃投資、產(chǎn)權(quán)管理,財務(wù)評價制度不健全,資產(chǎn)監(jiān)管工作有待加強
整改情況:①嚴格依照法律要求,持續(xù)深化集團公司市場化改革,強化董事會的決策職能,規(guī)范決策程序,加強監(jiān)事會建設(shè),推動建立以產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)為條件的現(xiàn)代企業(yè)制度,形成股東會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層各負其責(zé)、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡的公司法人治理結(jié)構(gòu)。②加強集團公司財務(wù)規(guī)范化管理,更高效地支撐在資本市場融資。擬開發(fā)建設(shè)財務(wù)集中監(jiān)管平臺管理系統(tǒng),將85家成員企業(yè)納入同一平臺,以“規(guī)范業(yè)務(wù)、簡化操作、實時監(jiān)管、內(nèi)控管理”為核心,在不改變下屬分子公司的核算權(quán)、管理權(quán)、監(jiān)督權(quán)的基礎(chǔ)上,對集團公司及其下屬各分子公司的財務(wù)進行集中管理,實現(xiàn)從預(yù)算到核算及決算的全過程、全生命周期的一體化管理,形成一個完整的信息環(huán),保證數(shù)據(jù)完整性與準確性。經(jīng)過走訪、調(diào)研,梳理各子公司核算流程、業(yè)務(wù)應(yīng)用流程及數(shù)據(jù)接口,對業(yè)務(wù)模型進行了統(tǒng)一設(shè)計,現(xiàn)該系統(tǒng)已初具雛形。目前,已經(jīng)完成該系統(tǒng)采購的招標程序,正在按進度推進。
(3)降低負債率措施少
整改情況:①按照市委、市政府支持國控集團做大做強做優(yōu)戰(zhàn)略部署要求,積極推進優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)至國控集團,增加國控集團凈資產(chǎn)總量。②擬通過合理控制債務(wù)總量、努力提升信用評級、擇優(yōu)發(fā)行產(chǎn)品等措施,合理控制資產(chǎn)負債率。另外,市國資委已同意將國控集團增加注冊資本,以逐步增加市國控集團自有資金,有效降低市國控集團資產(chǎn)負債率。③資產(chǎn)運營公司積極與市自然資源和規(guī)劃部門探討土地掛牌路徑及土地出讓金返還渠道,起草了向市政府呈報的《關(guān)于推進破產(chǎn)企業(yè)土地開發(fā)變現(xiàn)的報告》,積極推進破產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)開發(fā)變現(xiàn)。對具備開發(fā)條件的優(yōu)質(zhì)地塊,資產(chǎn)運營公司聘請專業(yè)機構(gòu)按照地塊現(xiàn)有規(guī)劃條件,進行了初步方案設(shè)計;同時,積極向自然資源和規(guī)劃部門申請,爭取調(diào)整規(guī)劃條件,實現(xiàn)效益最大化,進一步提高投資質(zhì)量,減少低效投資,降低公司資產(chǎn)負債率。
(4)資金投向缺乏科學(xué)規(guī)范管理,增大金融和財務(wù)風(fēng)險
整改情況:①經(jīng)營中抽取的公司注冊資本金已按照借款協(xié)議及時歸還子公司,下一步按集團公司整體發(fā)展思路,研究住建公司具體運營模式。②截止2019年底,集團對外出借資金超期未還本金已全部收回,同時集團將加強出借資金事前評價、持續(xù)跟蹤管理,確保所出借資金按期收回。③未按募集資金約定用途使用的資金已全部收回,整改完畢,同時將嚴格按照募集資金約定用途使用資金,主動配合債券受托管理人對公司債券募集資金使用的持續(xù)督導(dǎo)。④對于已經(jīng)形成的政府隱性債務(wù),經(jīng)審定納入政府債務(wù)管理,同時,做好按計劃還款準備,通過出租出售資產(chǎn)、收取子公司利潤分紅等形式取得的收益償還,確保不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險,并嚴格杜絕形成新的政府性債務(wù)。⑤將根據(jù)公司債券、銀行間產(chǎn)品等的發(fā)行監(jiān)管要求、《承德市市屬國有企業(yè)監(jiān)督管理辦法》以及集團公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)章制度,履職盡責(zé),進行法律審核和風(fēng)險管控嚴格資金使用,科學(xué)規(guī)范出借資金及股權(quán)投資管理程序,以降低金融風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險。⑥嚴格按照《承德市市屬國有企業(yè)監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定開展投資工作,對于市國資委明確限制或禁止投資的領(lǐng)域和行業(yè),堅決不予投資,規(guī)范投資業(yè)務(wù)管理。嚴格履行投資決策程序,做好投資可行性研究工作。⑦在業(yè)務(wù)開展過程中,特別是大額資金的使用上,從稽核審計部的職能出發(fā),加強對募集資金使用、財經(jīng)法規(guī)及國資管理等政策學(xué)習(xí),提升審計水平,提高發(fā)現(xiàn)問題的能力,規(guī)范資金管理,發(fā)揮事前、事中的監(jiān)督作用。
(二)關(guān)于貫徹落實全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署情況方面
1.關(guān)于“黨組織落實全面從嚴治黨主體責(zé)任不夠到位”問題
(1)黨組織還不能正確認識全面從嚴治黨面臨的形勢任務(wù),沒有做到真管真嚴
整改情況:①將學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴治黨重要論述,認真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和中央、省市委黨風(fēng)廉政工作會議精神,堅決貫徹落實全面從嚴治黨部署要求列為重要學(xué)習(xí)內(nèi)容。②印發(fā)《關(guān)于嚴格落實全面從嚴治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任的清單》,明確了全面從嚴治黨黨委主體責(zé)任、紀委監(jiān)督責(zé)任、黨委書記第一責(zé)任人責(zé)任、班子成員“一崗雙責(zé)”,將全面從嚴治黨要求貫穿到集團公司工作各個環(huán)節(jié),在集團公司打造橫向聯(lián)動、縱向一體的責(zé)任鏈條,構(gòu)建“四責(zé)”協(xié)同、落實有力的工作機制,形成全面覆蓋、齊抓共管的工作格局。③印發(fā)《招標管理辦法》進一步加強集團公司招標管理,規(guī)范招標行為,確保今后招標工作公平、公正、公開。2016-2018年日常經(jīng)營管理法律服務(wù)費用較高,主要是因為公司成立之初,接手了很多疑難問題,需要權(quán)威專業(yè)的律師事務(wù)所來提供法律服務(wù),加之公司投融資項目多、金額大,所以通過比選方式聘請的了全國知名的北京市中倫律師事務(wù)所作為公司常年法律顧問。
(2)履行從嚴治黨第一責(zé)任人責(zé)任不到位
整改情況:集團公司黨委書記認真履行全面從嚴治黨“第一責(zé)任人”職責(zé),做到重要工作親自部署,重大問題親自過問,重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào),重要案件親自督辦,切實管好班子帶好隊伍,貫徹落實全面從嚴管黨治黨各項工作任務(wù)。
(3)班子成員落實“一崗雙責(zé)”的主動擔(dān)當意識仍未跟上,對分管部室缺乏日常監(jiān)督管理
整改情況:①召開了黨風(fēng)廉政建設(shè)警示教育大會,組織集團公司全體黨員集中觀看了市紀委錄制的《沉淪的代價》和省紀委錄制的《全面從嚴治黨永遠在路上》的教育片,以案示警、以案說紀,增強廉潔從業(yè)的自覺性。②班子成員嚴格履行“一崗雙責(zé)”,在常和長、嚴和實、深和細上下功夫。③各支部書記進一步增強主業(yè)意識,落實全面從嚴治黨責(zé)任,統(tǒng)籌推進各領(lǐng)域黨建工作。
2.關(guān)于“集團黨支部內(nèi)部監(jiān)督缺位”問題
集團內(nèi)部只有一名總會計師任黨支部紀檢委員,難以發(fā)揮作用
整改情況:2019年11月30日,市委常委會任命了集團公司紀委書記、紀檢監(jiān)察專員,專職負責(zé)監(jiān)督職責(zé)。紀委書記到任后,集團黨委全力支持集團紀委開展工作,內(nèi)設(shè)了紀檢監(jiān)察室,調(diào)配了2名人員。目前,集團公司紀檢監(jiān)察機構(gòu)已經(jīng)建立,并順利開展工作。
3.關(guān)于“整治‘四風(fēng)’問題力度不夠,違反中央八項規(guī)定時有發(fā)生”問題
(1)落實中央八項規(guī)定不夠嚴格
整改情況:①認真落實中央“八項規(guī)定”精神,按照《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》以及公務(wù)接待、會議、培訓(xùn)、差旅、出國等管理辦法要求,起草了《對外接待管理辦法》,從嚴格執(zhí)行公務(wù)接待公函、審批和清單制度,不得報銷無公函的公務(wù)接待費用,不得用公款報銷或者支付應(yīng)由個人負擔(dān)的費用,不得將休假、探親、旅游等活動納入公務(wù)接待范圍等方面進行了明確要求,待集團公司黨委會議通過后,正式印發(fā)。②把監(jiān)督檢查《八項規(guī)定實施細則》執(zhí)行情況和糾正“四風(fēng)”情況作為經(jīng)常性工作,不斷鞏固拓展作風(fēng)建設(shè)成果,責(zé)令堅決防止反彈回潮。③針對有報餐費未附接待公函的情況,對相關(guān)責(zé)任人談話提醒,由接待部室認真核對來賓信息,補齊電話通知單等相關(guān)手續(xù),并在今后的工作中,嚴格按照《對外接待管理辦法》,規(guī)范接待活動。④關(guān)于報銷非公務(wù)車相關(guān)費用,對相關(guān)責(zé)任人談話提醒,已制定并下發(fā)了《車輛管理使用辦法》,嚴禁報銷非公務(wù)車形成的任何費用。⑤關(guān)于用公款超標準購買土特產(chǎn)問題,對相關(guān)責(zé)任人談話提醒,并深入學(xué)習(xí)了《關(guān)于開展公款購買地方特產(chǎn)和名貴特產(chǎn)問題專項整治工作的通知》,對照我市名貴特產(chǎn)類特殊資源目錄清單,責(zé)令財務(wù)部加強對公款違規(guī)購買名貴特產(chǎn)資金支付行為的監(jiān)控。嚴格遵守市委市政府辦公室印發(fā)的《承德市市屬國有企業(yè)負責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法(試行)》規(guī)定,嚴控開展商務(wù)活動和外事活動開支標準。
(2)工作作風(fēng)存在問題。
求真務(wù)實精神不夠
整改情況:①堅持求真務(wù)實精神,第一時間學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨中央和上級黨組織做出決策部署要求,嚴格對照市政府確定的職能業(yè)務(wù)考核目標任務(wù),一項一項做好考核驗收,確保高質(zhì)量完成各項目標任務(wù)。②要求公司相關(guān)部門明確項目庫入庫標準,將公司安排的項目列入項目庫,將暫緩的項目及時進行分類處理,對于前期商談階段項目加快落實,及時更新項目庫。③將嚴格把控職能業(yè)務(wù)目標完成情況,確保目標支撐材料真實可靠。
履職盡責(zé)不到位
整改情況:①逾期出借資金已全部收回。②聘請常年法律顧問對所有合同進行審核并出具法律意見書,建立合同內(nèi)部審核和外部審核并行的雙層風(fēng)險防控機制。在《風(fēng)控手冊》中增加《合同管理辦法》,生效后,今后合同內(nèi)部審查嚴格遵循合同法和集團合同管理辦法,特別在對重大借款合同進行法律審查時,重點提示主辦業(yè)務(wù)部門第一要借款方提供有效擔(dān)保,第二要依法及時辦理相關(guān)手續(xù),如應(yīng)收賬款抵押登記手續(xù)、不動產(chǎn)抵押登記手續(xù)等。
缺乏持續(xù)跟蹤督辦的有效機制
整改情況:①建立完善《督辦工作制度》。持續(xù)開展好督察督辦工作,進一步強化各項工作執(zhí)行力,推動公司重點工作和重大決策貫徹落實,提高工作效率和質(zhì)量。截止到2月中旬,已下發(fā)督辦通知單45個,極大推動了重點工作的落實落地。②根據(jù)《承德市市屬國有企業(yè)負責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法(試行)》、市國資委《監(jiān)管企業(yè)公務(wù)用車配備、使用管理辦法(試行)》(承國資〔2016〕36號)規(guī)定,結(jié)合公司工作實際起草了《車輛管理使用暫行辦法》。進一步完善公司車輛管理體制機制,有效降低運營成本,規(guī)范集團公司車輛和駕駛員管理工作,提高車輛使用效率?!盾囕v管理使用暫行辦法》待黨委會議通過后印發(fā)。
?(三)關(guān)于落實黨建工作責(zé)任、加強組織建設(shè)和隊伍建設(shè)情況方面
1.關(guān)于“黨組織落實黨建工作責(zé)任制有差距”問題
(1)國控集團“四同步”“四對接”落實不夠到位
整改情況:①堅決做到集團公司黨的建設(shè)和改革發(fā)展“四同步”“四對接”,不斷把黨建工作制度化、日?;⒖己嘶?。②2019年10月29日,集團公司黨委正式成立,進一步捋順了黨組織關(guān)系。③設(shè)立黨委辦公室,將自身素質(zhì)高、作風(fēng)過得硬的員工選配到黨務(wù)干部崗位,促進集團公司黨建工作質(zhì)量進一步提升。④集團本部、國控創(chuàng)業(yè)發(fā)展和建投公司、國創(chuàng)房地產(chǎn)公司、資產(chǎn)運營和國瑞物業(yè)公司分別成立黨支部,從組織形式上保證黨組織在各子公司決策、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)有效發(fā)揮作用。
(2)對意識形態(tài)工作重視不足
整改情況:①嚴格落實黨委意識形態(tài)工作責(zé)任制,認真學(xué)習(xí)中央和省市委關(guān)于意識形態(tài)工作的重大決策部署,開展精神文明建設(shè),管好各類集團公司官網(wǎng)、微信群等意識形態(tài)陣地。②把意識形態(tài)工作列入2020年度工作要點、列入中心組學(xué)習(xí)計劃,納入重要議事日程,納入黨建工作責(zé)任制,納入中層管理人員考核和目標管理,納入執(zhí)行黨的紀律特別是政治紀律和政治規(guī)矩監(jiān)督檢查范疇,納入集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會和述職報告的重要內(nèi)容。
2.關(guān)于“黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)需待加強”問題
(1)執(zhí)行“民主集中制”,重大事項請示報告制度不到位
整改情況:①嚴格執(zhí)行《黨委會議制度》,討論研究重大決策事項時,要求每位班子成員結(jié)合自己分管工作,充分發(fā)表意見,保證決策科學(xué)性。②按《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》和《公司章程》,今后對出借大額資金,嚴格履行程序,確保出借依法合規(guī)。
(2)“三重一大”執(zhí)行力不夠
整改情況:①集團公司黨委成立后,現(xiàn)有黨委書記1人、黨委副書記1人,黨委委員4人,能夠完全履行重大決策的監(jiān)督職能。②按照《公司法》《國控公司章程》《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例(試行)》,履行“雙向進入,雙向任職” 規(guī)定,擬提名3名黨委委員進入董事會,解決權(quán)責(zé)不對等問題。③貫徹落實《“三重一大”決策制度實施辦法》和《黨委會議制度》,進一步規(guī)范決策行為,防范決策風(fēng)險、提高決策能力,有效發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子整體決策水平。
3.關(guān)于“選人用人方面不夠嚴格”問題
(1)黨管干部和市場化用人結(jié)合不夠,沒有圍繞主業(yè)精準引進急需緊缺人才
整改情況:①2019年11月、12月分別自黨政機關(guān)、國有企業(yè)引進人才3名,配置到集團公司核心崗位,提升人才隊伍整體素質(zhì)和實力。②在后續(xù)工作中,緊密圍繞集團公司投資、融資等主營主業(yè)和中心工作,結(jié)合整體人力資源配置情況,按照公開、公平、競爭、擇優(yōu)的原則,以人力資源需求為導(dǎo)向,開展人員招聘及配置工作。
(2)缺乏對干部日常管理,未嚴格執(zhí)行個人事項報告制度
整改情況:①要求集團公司及子公司中層及以上管理人員認真學(xué)習(xí)《領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項規(guī)定》《領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告查核結(jié)果處理辦法》等有關(guān)法規(guī)制度的學(xué)習(xí),做到帶頭執(zhí)行,切實增強紀律意識、規(guī)矩意識和組織觀念,切實做到忠誠老實,嚴格按照有關(guān)法規(guī)制度要求如實報告?zhèn)€人有關(guān)事項,自覺接受監(jiān)督。②要求集團公司及子公司中層及以上管理人員嚴格執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項的規(guī)定》,組織填報《個人事項報告》8份,做好個人事項申報工作。③黨委辦公室、人力資源部,嚴格推進個人事項申報,組織開展了中層級以上管理人員個人有關(guān)事項報告工作,目前發(fā)出的8份《個人事項報告》已全部填報收回,紀檢監(jiān)察室有效發(fā)揮紀檢監(jiān)察作用。④加強對干部員工的日常管理監(jiān)督,對中層及以上管理人員的財產(chǎn)經(jīng)濟狀況進行摸底,掌握員工思想、工作、作風(fēng)、生活狀況,營造風(fēng)清氣正的公司氛圍。
4.關(guān)于“企業(yè)基層黨組織建設(shè)政治引領(lǐng)作用發(fā)揮不夠”問題
(1)“三會一課”制度執(zhí)行不規(guī)范
整改情況:對具體工作人員進行了批評教育,印發(fā)了《集團公司黨建工作制度》(承國控黨字〔2020〕2號)包括了《黨員管理教育工作制度》《黨員學(xué)習(xí)制度》《發(fā)展黨員制度》《“三會一課”制度》《民主生活會制度》《民主評議黨員制度》《談心談話制度》《黨支部換屆選舉制度》《黨費收繳管理制度》《黨組織工作經(jīng)費管理辦法》等十項制度,進一步規(guī)范了黨建工作。
(2)發(fā)展黨員審核不嚴格不嚴肅
整改情況:對具體工作人員進行了批評教育,對已確定的入黨積極分子重新啟動入黨考察程序,今后嚴格執(zhí)行《發(fā)展黨員制度》,嚴把黨員入口關(guān),成熟一個發(fā)展一個。
三、下一步工作計劃
下一步,集團公司黨委將增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,把鞏固深化拓展巡察整改成果擺在更加突出的位置,建立長效機制,堅決防止問題反彈,將巡察整改成果運用到集團公司經(jīng)營管理的各個方面。
(一)強化理論學(xué)習(xí),筑牢防腐拒變思想防線。結(jié)合不忘初心、牢記使命主題教育制度化、常態(tài)化,加強領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè),堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦,深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,把黨委建設(shè)成為集團公司堅強的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心。持續(xù)做好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗教育,堅持正面教育引導(dǎo)與反面警示教育相結(jié)合,教育引導(dǎo)全體黨員領(lǐng)導(dǎo)干部筑牢拒腐防變思想防線。
(二)嚴格落實“兩個”責(zé)任,推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。切實履行集團公司黨委全面從嚴治黨主體責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任,把全面從嚴治黨常和長、嚴和實、深和細的要求落實到集團公司的每個工作環(huán)節(jié)。建立完善學(xué)習(xí)教育制度、黨內(nèi)監(jiān)督制度、黨務(wù)司務(wù)公開制度、廉政承諾制度、個人重大事項報告制度、厲行節(jié)約制度、集團公司采購和招投標制度等,用制度管事管人,把權(quán)力關(guān)進制度的籠子里。增強責(zé)任意識,層層簽訂黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,從嚴從實抓好黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
(三)強化監(jiān)督執(zhí)紀問責(zé),積極營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。加強對集團公司關(guān)鍵崗位、重要人員特別是主要負責(zé)人的監(jiān)督,強化對經(jīng)營、融資、投資等重點部門的監(jiān)督,突出“三重一大”決策、工程招投標、改制重組、產(chǎn)權(quán)變更和交易等重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督,堅持抓早抓小,防微杜漸。持續(xù)加強作風(fēng)建設(shè),認真落實中央“八項規(guī)定”,完善招投標管理辦法、公車使用管理辦法等規(guī)章制度,編制后勤采購辦公用品、車輛使用管控流程,堅決防止“四風(fēng)”問題反彈。全面執(zhí)行集團公司《年度績效考核管理辦法(試行)》《薪酬管理辦法(試行)》《中層管理人員選拔任用管理辦法(試行)》等制度,為敢干事勇?lián)數(shù)母刹柯毠窝膭?,營造干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議,請及時向我們反映。征求意見時間為2個月(自2020年3月9日至5月8日)。聯(lián)系方式:電話2058887;通訊地址:承德市華峰寫字樓B座14樓;郵政編碼:067000;電子郵箱:dwb2058887@163.com。
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